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23. Nov. 2016 · Unter Geldwäsche versteht man finanzielle Transaktionen, die darauf ausgelegt sind, die Herkunft und die Existenz von Geld oder anderen Vermögenswerten aus illegalen Transaktionen zu verstecken, um es dann wieder in den regulären Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen.
Nimmt ein Krimineller regelmäßig schmutziges Geld ein, oder erwirbt einmalig ein großes Vermögen, kann er nicht einfach über das Geld verfügen, ohne Verdacht zu erregen. Um eine Erklärung für...
- 1 Min.
9. Dez. 2021 · Geldwäsche hat das Ziel, illegal erworbene Einkünfte oder Vermögenswerte vor den Strafverfolgungsbehörden zu verschleiern und das Geld auf diese Weise in den legalen Finanzkreislauf zu schleusen. Das schmutzige Geld stammt aus Straftaten der organisierten Kriminalität.
16. Nov. 2022 · In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie die Geldwäsche funktioniert, welche gängigen Methoden Kriminelle anwenden, um Geld zu waschen und inwieweit Kontrollen durch Ermittlungs- und Aufsichtsbehörden (die Financial Intelligence Unit) bestehen.
Er soll Bestechungsgelder erhalten und gewaschen haben. Auf dem Wagen steht „Senator Shep’s Geldwäscherei“. Wenn man von Geldwäsche redet, meint man damit nicht, dass Münzen und Scheine mit Seife gereinigt werden. Wer Geld „wäscht“, will verbergen, woher das Geld kommt.
29. Juni 2023 · Was genau ist Geldwäsche? Kriminelle nutzen Geldwäsche, um aus schweren Straftaten erzielte Einnahmen vor dem Zugriff des Staates zu verstecken. Diese stehen oft auch in direktem Zusammenhang mit organisierter Kriminalität.
Hierzu gründet der Geldwäscher in Deutschland eine Firma, die billig eine Schiffsladung Elektroschrott ankauft. Diesen Schrott deklariert er als hochwertige Computer und verkauft die Ladung dann zu viel höheren Preisen an eine seiner Firmen im Ausland.
