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Vor 3 Tagen · Die Witwe Ellen Martin (Meryl Streep) untersucht einen Versicherungsbetrug. Ihre Spur führt zu einer Firma zweier Juristen in Panama City, Jürgen Mossack (Gary Oldman) und Ramón Fonseca (Antonio Banderas), die einen großangelegten Finanzbetrug betreiben. Mithilfe von Offshore-Finanzplätzen und Briefkastengesellschaften ...
- 3
- Steven Soderbergh
- 96 Min.
Der Klage zufolge zeigt der Film Mossack und Fonseca als "skrupellose, kaltblütige Anwälte, die in Geldwäscherei, Steuerhinterziehung, Bestechung und kriminelle Handlungen involviert sind". Die...
22. Apr. 2024 · Bei der Geldwäsche, in der Schweiz und Österreich auch Geldwäscherei genannt, schleusen Kriminelle illegal erwirtschaftetes Geld oder illegal erworbene Vermögenswerte in den legalen Finanz- und...
25. Apr. 2024 · Eine effektive Geldwäschereibekämpfung geht nicht ohne Anwälte. Der Bundesrat nimmt einen neuen Anlauf, um Rechtsanwälte, Notare und Treuhänder dem Geldwäschereigesetz (GwG) zu unterstellen....
Vor 6 Tagen · Geldwäscherei, Vergewaltigung, Betrug: Am Montag startet ein Monster-Prozess. HEUTE • 06:21 Uhr - update 06.05.2024 23:11. Lea Meister. Ab Montag muss sich ein 36-jähriger Hells Angel vor dem Basler Strafgericht verantworten.
2. Mai 2024 · 02. Mai 2024, 17:10 Uhr. Bern – Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert. Die gesamthaft 11’876 Fälle – 47 pro Werktag – bedeuten gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 56 Prozent. Neun von zehn Meldungen stammten aus dem Bankensektor.
2. Mai 2024 · Per Ende des Jahres 2023 verzeichnete die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) gesamthaft 11’876 Meldungen. Das entspricht geschätzt 21’500 Geschäftsbeziehungen und im Durchschnitt 47 Verdachtsmeldungen pro Werktag. Auch das gesamte Reporting- und Datenvolumen hat zugenommen.
