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Begriff: Fraud (lat. fraus, fraudis: Betrug, Täuschung; engl. Betrug, Fälschung, List, Schwindel, Unterschlagung) ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Wirtschaftskriminalität i.A. und von Unternehmenskriminalität im Besonderen. Was unter dem Sammelbegriff Wirtschaftskriminalität zu verstehen ist, ist in der Literatur nicht ...
Fraud umfasst vorsätzliche Handlungen von Unternehmensleitung, Angestellten oder Dritten, mit dem Ziel, ungerechtfertigte und gesetzeswidrige Vorteile durch Täuschung zu erlangen, wobei hieraus stets wesentliche falsche Angaben in der Rechnungslegung resultieren. Welche Kategorien für fraud gibt es in einer Abschlussprüfung?
Fraud Detection umfasst die Identifizierung von Risiken für betrügerische Handlungen im Unternehmen und computergestützte Untersuchung (nur zulässig im Rahmen des Geldwäschegesetzes und nach § 25c KWG) auf Hinweise für solche Handlungen.
Fraud-Management umfasst alle Maßnahmen in einem Unternehmen, um verschiedene Formen von Wirtschaftskriminalität und schädlichen Aktionen gegen den Betrieb zu verhindern, aufzudecken, aufzuarbeiten oder aufzuklären. Teilweise wird auch der Begriff Anti-Fraud-Management verwendet, der besser zu den Aufgaben und Zielen passt.
Geschichte. Betrug kann Folgendes umfassen: Verschwendung und Missbrauch, unzulässige Zahlungen, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, öffentliche Sicherheit und Cyber-Sicherheit. Früher mussten Unternehmen die Betrugsprävention fragmentiert angehen.
Das OLAF untersucht Fälle von Betrug zum Nachteil des EU-Haushalts, von Korruption sowie von schwerwiegendem Fehlverhalten innerhalb der Organe und Einrichtungen der EU und entwickelt eine Betrugsbekämpfungsstrategie für die Europäische Kommission.
Fraud can be defined as either a civil wrong or a criminal act. For civil fraud, a government agency or person or entity harmed by fraud may bring litigation to stop the fraud, seek monetary damages, or both. For criminal fraud, a person may be prosecuted for the fraud and potentially face fines, incarceration, or both. Civil law